松辽汽车2002年度股东大会材料
松辽汽车股份有限公司
２００２年度股东大会会议资料
２００３年８月３０日
目录
一、公司2002年度股东大会会议议程
二、2002年度股东大会议事规则
三、2002年度董事会报告
四、2002年度监事会报告
五、2002年度财务决算及2003年度财务预算报告
六、2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案
七、关于公司部分董事变更的提案
八、关于修改《公司章程》部分条款的提案
九、关于职工监事变更的提案
十、关于支付独立董事津贴的提案
十一、关于聘任会计师事务所的提案
十二、关于公司与中顺产业控股集团有限公司、上海恒巨企业有限公司、安徽宝圣工业创业有限公司签订《增资协议书》的提案十三、关于公司与沈阳中顺汽车有限公司签订《资产租赁合同》的提案
十四、关于公司与沈阳中顺汽车有限公司签订《汽车车身零部件配套服务合同》的提案
松辽汽车股份有限公司２００２年度股东大会会议议程
2003年8月30日上午9时序号议题主持人报告人
一 宣读本次会议出席人员情况及参会须知，宣布会议开始 吴金坤 吴金坤
二 审议公司２００２年度董事会报告 吴金坤 吴金坤
三 审议公司２００２年度监事会报告 吴金坤 周银宝
四 审议公司２００２年度财务决算及２００３年度财务预算报告 吴金坤 李国民
五 审议公司２００２年度利润分配及资本公积金转增股本的提案 吴金坤 吴金坤
六 审议公司部分董事变更的提案 吴金坤 吴金坤
七 审议关于修改《公司章程》部分条款提案 吴金坤 吴金坤
八 审议公司职工监事变更的提案 吴金坤 周银宝
九 审议关于支付独立董事津贴的提案 吴金坤 吴金坤
十 审议关于聘任会计师事务所的提案 吴金坤 吴金坤
十一 审议关于公司与中顺产业控股集团有限公司、上海恒巨企业有限公司、安徽宝圣工
业创业有限公司签订《增资协议书》的提案
吴金坤 吴金坤 十二 审议关于公司与沈阳中顺汽车有限公司签订《资产租赁合同》的提案 吴金坤 吴金坤
十三 审议关于公司与沈阳中顺汽车有限公司签订《汽车车身零部件配套服务合同》的提
案
吴金坤 吴金坤 十四 与会股东对以上提案进行讨论、发表意见，股东发言，回答股东提问 吴金坤
十五 与会股东对以上提案进行逐一投票表决
１、宣布本次大会的表决方式
２、与会股东举手通过监票人（两名股东、一名监事）
３、由监票人向各位股东发表决票
４、由监票人和律师对表决结果进行统计
５、由监票人宣布投票结果
吴金坤 吴金坤
十六 宣读本次股东大会决议 吴金坤
十七 由见证律师宣读本次会议的法律意见书 吴金坤 吴金坤 十八 宣布本次会议结束 吴金坤
松辽汽车2002年度股东大会材料之议事规则
松辽汽车股份有限公司
２００２年度股东大会议事规则
皮卡汽车根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程和《股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，确保本次股东大会召开的正常秩序和议事效率，特制定如下参加会议须知：
一、公司董事会在本次股东大会召开的过程中，应认真履行法定义务，坚持“三公”原则，以维护公司全体股东的利益，并确保会议的正常秩序和议事效率；
二、登记参加本次会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并要认真履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序，要认真做好参会的登记、签到及投票表决等事项；
三、参会股东如需在会议上发言，需向公司董事会秘书提出申请，并填写发言申请单，由会议主持人安排发言，每位股东发言时间最好不要超过５分钟，发言内容限定为会议议题内容，主持人有权终止与会议议题内容无关的发言；
四、公司董事、监事和高级管理人员应认真负责，并有针对性回答股东的提问，每项提问的回答时间最好不要超过５分钟；
五、根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次会议表决采取记名投票的方式表决，参会股东每持有公司股份一股，就享有一票的表决权。对董事候选人、监事候选人进行逐一投票表决。投票的过程和统计结果由两名股东、一名监事及见证律师现场监督、现场统计、现场宣布投票结果。
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