附件1：
备注：
一、本附件确定的高风险国家和地区名单主要考虑了如下因素：
（一）被联合国、其他国际组织或相关国家采取制裁措施的国家或地区；
（二）被FATF确认为NCCT的国家或地区，或被其他国际组织确认为缺乏足够法
律和法规的国家或地区；
（三）被国际组织或相关国家确定为、恐怖或涉及其他犯罪的国家；
别克是哪个国家的品牌（四）高风险的离岸金融中心；
（五）其他被各级机构当地监管机构或者各级机构根据业务经验确定为高风险的国家或地区。
本行可基于本地区监管要求和有关部门的最新通报更新相关名单。
二、FATF，即金融行动特别工作组，是制定和推行有关打击和恐怖融资的标准和政策的政府间组织。其定期发布NCCT（不合作国家或地区）名单，目前无名单。2008年2月该组织发布了一项声明，指出一些国家或地区在和恐怖融资方面存在不足，本附件列举了上述国家或地区。
三、参考美国 《主要通过国或生产国年度报告》、英国FCO《主要生产和走私国家》以及其他资料确定，为主要的生产国或通过国。“通过国”，是指该国可能并不生产，但由于与生产国接壤，成为从生产国到消费国的通道。
四、参考美国“恐怖主义国家报告2010”。
五、参考国际货币基金组织“离岸金融中心评估项目－进展报告(2006)”以及美国国务院“主要国家报告”确定，列举了风险较高的离岸金融中心（并非全部离岸金融中心名单）。离岸金融中心在犯罪分子转移、藏匿和投资他们的不义之财中扮演着不可或缺的作用，由于这些国家的保密制度，很多流失资产都是通过离岸金融中心漂洗的，并难以追讨。
六、OFAC制裁对象为“巴尔干地区”（the Western Balkans），主要包括前南斯拉夫国家范围内的波黑、马其顿、克罗地亚、斯洛文尼亚、黑山、塞尔维亚等6个国家。
七、FATF2008年声明中指出的为北部塞浦路斯（the Northern Part of Cyprus）。
八、北朝鲜于2008年被美国国务院从支恐国家名单中暂时挪出。本名单考虑到美朝关系现状，及其国家公开印制假美元的情况，仍将其列在名单中。
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