第一章 总则
第一条 为规范东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，特制定本办法。
第二条 本办法适用于东风汽车有限公司零部件事业部下属的所有控股、参股子公司。
东风公司第二章 组织结构
第三条 零部件事业部作为东风汽车有限公司的授权管理部门，负责下属子公司股东大会、董事会、监事会的规范运作管理。
第四条 零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会规范运作的归口管理部门为零部件事业部规划发展部子公司管理科。
第五条 零部件事业部下属各子公司董事会秘书按照本办法和《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会秘书工作细则》之规定，实行股东大会、董事会、监事会的规范运作。
第三章 职能界定
第六条 零部件事业部规划发展部子公司管理科的职能：
a) 负责下属子公司股东大会、董事会、监事会的固定会议及其它相关会议的前期通知文件的制定和下发工作。
b) 负责下属子公司股东大会、董事会、监事会的固定会议及其它相关会议的会前资料收集、汇总、传阅工作。
c) 文件传阅意见汇总，并分别送达各子公司东风有限派出董事。
d) 负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议召开时的协调工作。
e) 负责零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会及公司治理等相关文件收集、归类、汇总、上报、传阅、下发、修订工作。
第四章 会议内容及召开程序
第七条 会议名称：
a) 各子公司股东大会：股东大会、临时股东大会。
b) 各子公司董事会：年度董事会、半年度董事会、季度董事会、临时董事会。
c) 各子公司监事会：监事会、临时监事会。
第八条 会议内容：
a) 股东大会：
i. 选举和更换董事，决定有关董事聘任等事项。
ii. 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的责任等事项。
iii. 审议批准董事会、监事会的报告。
iv. 对公司增加或者减少注册资本做出决议。
v. 对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议。
vi. 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议。
vii. 修改公司章程及其附件（包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》）。
发布评论