证券代码：000927 股票简称：一汽夏利 公告编号：2005–临006
2004年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2005年6月30日上午9:00时
2、召开地点：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司101会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：张世堂副董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
2.社会公众股股东出席情况：
出度本次股东大会的社会公众股股东及股东代理人共3人、代表股份7231942股，占公司社会公众股股东表决权股份总数3.02%,上述股东均现场出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，逐项表决形成了如下决议：
1、公司2004年度董事会工作报告。
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 1362605962 | 1362605962 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过。 | ||||
2、公司2004年度监事会工作报告。
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 1362605962 | 1362605962 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过。 | ||||
3、公司2004年年度报告及报告摘要。
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 1362605962 | 1362605962 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过。 | ||||
4、公司2004年度财务决算报告。
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 1362605962 | 1362605962 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过。 | ||||
经信永中和会计师事务所审计，2004年度，公司实现主营业务收入5,536,687,910.26元，利润总额30,745,124.07元，实现净利润29,094,422.40元。
5、公司2004年度利润分配方案。
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 1362605962 | 1362605962 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过。 | ||||
鉴于2004年度公司实现净利润尚不足以弥补以前年度的亏损，公司2004年度利润分配方案为不分配，不转增。
6、续聘信永中和会计师事务所为公司提供2005年度财务审计服务并授权董事会确定其报酬。
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 1362605962 | 1362605962 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过。 | ||||
7、《公司章程》修订案。
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 1362605962 | 1362605962 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过。 | ||||
8、《股东大会议事规则》修订案。
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 1362605962 | 1362605962 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过。 | ||||
9、表决通过了公司2005年日常关联交易议案。
（1）与长春富奥—金狮汽车机电有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 549381550 | 549381550 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 | ||||
（2）与一汽光洋转向装置有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 549381550 | 549381550 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 | ||||
（3）与一汽东机工减振器有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 549381550 | 549381550 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 | ||||
（4）与天津津河电工有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 820456354 | 820456354 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过，公司第二大股东天津汽车工业（集团）有限公司回避了该议案的表决。 | ||||
（5）与天津一汽丰田汽车发动机有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 549381550 | 549381550 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 | ||||
（6）与天津一汽丰田汽车有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司、公司第二大股东天津汽车工业（集团）有限公司回避了该议案的表决。 | ||||
（7）与天津津住汽车线束有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 820456354 | 820456354 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过，公司第二大股东天津汽车工业（集团）有限公司回避了该议案的表决。 | ||||
（8）与一汽模具制造有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 549381550 | 549381550 | 0 | 0 | 一汽丰田100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 | ||||
（9）与长春一汽装备技术开发制造有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 549381550 | 549381550 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 | ||||
（10）与一汽杰克赛尔汽车空调有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 549381550 | 549381550 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 | ||||
（11）与联合铝制散热器有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 549381550 | 549381550 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 | ||||
（12）与一汽铸造有限公司有铸造分公司之间的日常关联交易
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 549381550 | 549381550 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 | ||||
（13）与一汽华利（天津）汽车有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 549381550 | 549381550 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 | ||||
（14）与一汽红塔云南汽车制造有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 549381550 | 549381550 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 | ||||
（15）与天津汽车工业销售有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 820456354 | 820456354 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过，公司第二大股东天津汽车工业（集团）有限公司回避了该议案的表决。 | ||||
（16）与一汽进出口有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) | |
全体股东 | 549381550 | 549381550 | 0 | 0 | 100% |
社会公众股股东 | 7231942 | 7231942 | 0 | 0 | 100% |
表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 | ||||
（上述7、8、9三项议案相关内容已于2005年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站wwwinfo上进行了信息披露。）
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：金诺律师事务所
2、律师姓名：常子轩律师
3、结论性意见：根据《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2004年年度股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件
1、公司召开2004年度股东大会的通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、律师出具的法律意见书；
4、其他相关资料。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2005年7月1日
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