关于广州市鸿利光电股份有限公司
申请首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书
(五)
广州市鸿利光电股份有限公司：
本所律师接受发行人的委托，根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和中国证监会《创业板发行上市暂行办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》及其他相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人厂房“三旧”改造进展情况进行披露，并出具本补充法律意见书。
本所律师已在《法律意见书》、《补充法律意见书(一)》、《补充法律意见书(二)》中披露了发行人位于广州市花都区花都汽车城东风大道以西的生产经营场所已纳入广州市“三旧”改造规划及2010年度实施计划、“三旧”改造需要经过的审批程序以及2011年1月发行人取得广东省国土资源厅同意改造的批复(粤地政[2011]1号)。
2011年3月11日，发行人与广州市国土资源和房屋管理局订立《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号：440114-2011-000002)，约定发行人受让位于花都区汽车城东风大道以西面积约14,917平方米的工业用地，土地出让金1,825,841元，发行人应当自本合同订立之日起30日内一次性付清土地出让金。
本所律师认为，发行人目前已签订上述土地的《国有建设用地使用权出让合同》，发行人在进一步依法履行必要的法律程序后，取得上述土地使用权及厂房
权属证书将不存在法律障碍，上述事项不会对发行人的持续经营及业绩构成重大影响，对本次发行上市不构成实质性法律障碍。
本补充法律意见书所使用的简称除非另有说明外，均与《律师工作报告》中使用的简称具有相同的含义。
本补充法律意见书经本所律师和本所负责人签名，加盖本所印章，并签署日期后生效。
东风股份
本补充法律意见书正本四份。
(本页无正文，是《关于广州市鸿利光电股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书(五)》的签署页)
国浩律师集团(广州)事务所                签字律师：                                                                          程  秉
负责人：                                签字律师：                              程  秉                                      黄  贞
签字律师：
王志宏
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