股票代码：002048          股票简称：宁波华翔公告编号：2011-001
宁波华翔电子股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议
通知于2011年01月07日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2011年01月18日上午9：30在上海浦东以现场方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期届满，本届董事会提名周晓峰、林福青、楼家豪、杜坤勇、金良凯、邵和敏、於
树立、李旦生、张立人等9 人作为第四届董事会董事候选人。其中被提名人於树立、李旦生、张立人为独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。
本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人都获得了全部9票同意票。依据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单需提交公司股东大会审议。
公司向三届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，认为：公司第四届董事会候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意将第四届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于在四川成都设立全资子公司的议案》
为加强公司在成都地区业务管理，更好地为一汽大众成都工厂提供服务，会议同意公司使用自有资金以现金出资，在四川省成都市设立全资子公司，新公司注册资金为1,000万元人民币。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于在福州设立全资子公司并购买土地的议案》
为加强公司在福州地区业务管理，更好地为东南汽车、福建戴姆勒提供服务，会议同意公司与全资子公司——宁波华翔汽车零部件研发有限公司（以下称“研发公司”）在福州设立全资子公司，新公司注册资本不超过6,000万元人民币，公司占出资额的99%，研发公司为1%。公司以自有资金出资，不使用募集资金。为满足新公司生产的需要，经与福州市当地政府协商同意，会议同时同意新公司在福州市青口投资区出资不超过2,000万元购买土地100亩及配套设施，用来建设公司福州生产基地，该基地计划2012年年底建成并投入运营。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》
会议同意自第四届董事会任期之日起，将独立董事津贴调整为每年12万元人民币（含税）。
公司独立董事对调整津贴发表独立意见，认为：宁波华翔正处于快速发展期，企业五年规划的落地实施、公司国际战略的完成都将是四届董事会的重要工作，在这过程中独立董事将担负起重要的职责，为此调整津贴有助于独立董事更好地履行自己的职责。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
该议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
大众总经理
五、审议通过了《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》。
会议同意2011年2月15日（星期二）上午9点在象山西周召开公司2011年度第一次临时股东大会，审议上述第一、四项议案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2011年01月19日
附件：董事候选人简历
周晓峰先生，41岁，大专学历，本公司董事长。曾任宁波市邮电局技术员，上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理，华翔有限公司总经理、董事长，浙江省象山县人大代表、十大杰出青年企业家。持有本公司89,936,799股股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
林福青先生，40岁，大学学历，工程师，本公司董事、总经理。曾任华翔有限公司质保科科长、技术科科长、总经理助理、宁波诗兰姆汽车零部件有限公司总经理。持有本公司337,680股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
楼家豪先生，52岁，大学学历，本公司董事、副总经理。曾任上海华德塑料制品有限公司副总经理、上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理、华翔有限公司总经理。持有本公司2,038,191股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒杜坤勇先生，40岁，本公司董事会秘书、副总经理。研究生学历，持有注册会计师、证券从业资格（代理发行、投资咨询、经纪资格），通过证监会组织的保荐代表人资格考试。曾任浙江巨化股份有限公司管理员、天一证券投资银行部项目经理、高级经理、副总经理等职。持有本公司427,600股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
金良凯先生，38岁，研究生学历，本公司财务总监。曾任深圳天健信德会计师事务所宁波分所经理助理、宁波众信联合会计师事务所副总经理、江西富奇汽车制造有限公司财务总监。持有本公司412,000股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上
股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
邵和敏先生，69岁，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任上海航天局新新机器厂办干事、技术员、总工程师；上海汽车空调器厂厂长、总工程师；上海德尔福汽车空调器系统有限公司副总经理，上海汽车空调器厂高级顾问，2009年3月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
於树立先生，62岁，大专学历，高级会计师，1983年毕业于上海财经大学经济学系，历任上海新新机器厂财务科科长、副总会计师、总会计师、厂长，上海汽车空调器厂副厂长，上海航天机电股份有限公司任第一届董事会董事，上海德尔福汽车空调系统有限公司总经理。2008年8月取得上市公司独立董事任职资格未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
李旦生先生，61岁，大专学历，1972年至1995年，担任中国人民解放军北京卫戍区部队干部，1995
年至2000年，担任中国人民解放军北京预备役高炮师干部，2001年至2005年任中国人民解放军内蒙古军区阿拉善军分区司令员。2008年3月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
张立人先生，65岁，双大专科学历，高级工程师，历任上海汽车技术中心副总工程师；上海通用汽车规划发展部执行总监；上海通用汽车整车项目执行总监兼泛亚汽车工程技术中心执行总工程师；上海通用汽车总经理产品规划与工程特别顾问兼泛亚汽车工程技术中心执行总工程师，2008年获“改革开放30年来中国汽车工业领军人物”荣誉称号。2010年7月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。